Bitcoin Trader Приказано Forfeit $ 800K Приобретенный через нелицензионного бирже

22-летний Bitcoin продавец из U.S. было приказано сдать $823,357 получил незаконно через нелицензионный бизнес передачи денег.

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявленный новости в понедельник, говоря, что у дилера, Jacob Баррелл Campos, также был приговорен к двум годам лишения свободы. Баррелл был доставлен опека без залога в августе прошлого года, а затем в октябрепризнал себя виновным что он управлял обменом Bitcoin без регистрации бизнеса с сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН).

Дилер теперь также просят заплатить максимальный штраф $250,000, в соответствии с объявлением в понедельник.

Баррелл продал сотни тысяч долларов в Bitcoin свыше 1,000 клиенты, Канцелярия прокурора сказал, добавив, что он рекламировал свой бизнес на LocalBitcoins.com, договорная комиссия 5 процентов выше по действующему обменному курсу и принимаются наличные деньги лично через банкоматы и MoneyGram.

Баррелл теперь признал, что у него не было каких-либо ноу-своего клиента (ЗСК) или борьбы с отмыванием денег (AML) процедуры для выполнения должной осмотрительности на источнике денег своих клиентов.

Он также признал, что он первоначально купил Bitcoin через регулируемый обмен криптографического в США, но позже перешел к обмену гонконгских после его U.S. счет был закрыт в течение подозрительных операций. Он купил биткойны на сумму $3.29 миллионы через биржу Гонконга с марта 2015 в апреле 2017.

в заключение, Баррелл признался, что он обменял его U.S. долларов с Сан-Диего драгоценных металлов дилер Джозеф Castillo, и что между поздней 2016 и рано 2018, он и другие импортировали в общей сложности более $1 млн U.S. валюты почти на ежедневной основе.

специальный агент РОДИНА Расследования безопасности отвечает, Дэвид Шоу, сказал:

«[The] Осуждение Баррелл является напоминанием о том, чтобы этих незаконных и нелицензированных денежных передатчиках, что законы и правила, применимых к крипто валютным отношениям так же, как они делают для других видов финансовых операций «.

U.S. Адвокат Роберт Брюэр сказал: «Федеральное правительство будет продолжать расследовать и преследовать все белые воротнички преступник, которые отказываются соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег Соединенных Штатов, и которые помогают другим избежать критики своих неправедных доходов «.

Bitcoin, Молоток и наручники Изображение с помощью Shutterstock

Bitcoin Trader Приказано Forfeit $ 800K Приобретенный через нелицензионного бирже

Пожалуйста, следуйте и нравятся:
ошибка

оставьте ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатывается комментарий данных.