Hvordan at forsvare dig mod Pumpe-og-Dump Crypto svindel

USI Tech nemmeste passiv Bitcoin investering

Tanzeel Akhtar er en uafhængig britisk journalist, hvis arbejde er blevet offentliggjort i Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney og Citywire.


“Pumpe og dump” ordninger har været kendt siden længe før cryptocurrency blev opfundet. Hvad slående ved de krypto markeder er, at denne form for manipulation er gjort ud i det fri.

På forskellige sociale medier kanaler, f.eks Telegram, BitcoinTalk og Reddit, grupper af personer mødes og er enige om at købe altcoins til en bestemt pris, og for at sælge samtidigt på et bestemt tidspunkt, hvor prisspidser. De spreder ofte urigtige eller vildledende oplysninger til at overtale intetanende investorer til at købe under optakten.

Men du er nødt til at give dem kredit for én ting: de gør ikke sofa deres aktiviteter med eufemismer.

Bare se på navnene på de top fem P&D chatgrupper på telegram, ifølge business Insider:

  • pumpking Fællesskab (14,317 medlemmer)
  • Crypto4Pumps (7,602 medlemmer)
  • AltTheWay (5,582 medlemmer)
  • Pump.im (148 medlemmer)
  • OCPump (1,281 medlemmer)

Mens dette snoet form for gennemsigtighed kan være forfriskende i forhold til den hemmelighedsfulde manipulation af Libor af handlende på store banker et årti siden, forekomsten af ​​disse grupper understreger farerne står investorerne i cryptocurrency.

“Dette har en negativ effekt på det samlede marked og nemt skaber frygt, usikkerhed og tvivl (OMKRING) i den samlede krypto samfund,” sagde Oleg Seydak, administrerende direktør for Blackmoon Financial Group, en platform for markedsplads udlån af cryptocurrency.

“Denne form for manipulation desværre påvirker et stort flertal af de nye krypto investorer og hvis vi ønsker industriens vækst, vi nødt til at arbejde sammen for at forebygge og lukke disse kanaler og grupper,” han sagde.

mulige løsninger

Hvordan, selvom? En måde er at tilskynde whistleblower.

Den Commodity Futures Trading Kommissionen (CFTC), USA. agentur, der regulerer derivater, annonceret i februar, at det ville betale en dusør til dem, der kommer frem med oplysninger, der fører til en tvangsforanstaltning.

En anden mulig løsning er en selvregulerende organisation (SRO) som den foreslås af ved Gemini grundlæggere Cameron og Tyler Winklevoss. Konceptet har støtte fra CFTC kommissær Brian Quintenz. Men det er uklart, om en SRO ville have nogen tænder.

Indtil regulatorer komme med regler for at bremse P&D-svindel, investorer skal være ekstra forsigtige, at de ikke får taget ved næsen.

Psykologi er nøglen bag disse svindelnumre. Pas som svindlere er normalt mestre i overtalelse og vil skræddersy deres pladser til at udnytte deres mål’ psykologiske profiler.

Husk, hvis det lyder for godt til at være sandt, det sandsynligvis er.

Hold din vagt op

For en illustration, nedenfor er et skærmbillede af en P&D-gruppen i aktion, høflighed igen af business Insider. Bemærk den åndeløs sprog, der forsøger at udnytte FOMO (frygt for at gå glip): en mønt pris er “flyvende”; det er “så billige nu.”

Fortsæt med ekstra forsigtighed omkring tokens udstedt fra indledende mønt tilbud (ICOs), som nogle har anslået, at måske en ud af 10 ICOs har brugt denne ordning mindst én gang.

Ifølge begyndelsesdato i januar blogindlæg af Sergey Khorolskiy, når nogle ICO holdene forstå, at deres projekt er tæt på fiasko, de organiserer en pumpe og dump. Strategien er simpel: Ved hjælp af alle typer af sociale netværk, de begynder at “skyde” tilhængere med gode nyheder.

Cryptocurrencies generelt er modtagelige for manipulation, fordi, ligesom penny bestande, de er tyndt handles i forhold til mainstream finansielle aktiver.

“En investor kan drive priserne på en enkelt udveksling ved at tage en stor stilling den ene eller den anden måde, eller blot ved at sætte ud en stor bud eller bede om, at selv bevæger markedet,” Said Trace Schmeltz, en partner i Chicago og Washington, D.C.. kontorer Barnes & Thornburg LLP.

Hvad mere, “til cryptocurrencies, der handler på flere markeder, en erhvervsdrivende kan potentielt flytte markedet globalt ved at flytte prisen på en enkelt udveksling.”

Af denne grund, investorer bør være på vagt over for følgende priser som afspejles på mindre veletablerede børser, Schmeltz tilføjet.

Ligesom det eller ej, Crypto er kommet for at blive. Da markedet udvikler sig svindlere og bedragere vil blive luget ud som regulering håndhæves. Indtil da, Vi kan forvente, at der vil nogle tårer undervejs.

Pumpe en ballon billedet via Shutterstock

Lederen i blockchain nyheder, CoinDesk er en medie, der stræber efter de højeste journalistiske standarder og overholder en streng sæt redaktionelle politikker. CoinDesk er en uafhængig drift datterselskab af Digital Valuta Group, der investerer i cryptocurrencies og blockchain opstarter.

https://www.coindesk.com/defend-pump-dump-crypto-scams/

USI Tech forvandle dit liv med den nemmeste & mest passiv Bitcoin investering

Efterlad et Svar