Come difendersi contro Pump-and-Dump truffe Crypto

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Tanzeel Akhtar è un giornalista britannico indipendente, il cui lavoro è stato pubblicato sul Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney e Citywire.


“Pump and dump” schemi sono stati in giro da molto tempo prima criptovaluta è stato inventato. Ciò che colpisce circa i mercati di crittografia è che questo tipo di manipolazione è fatto alla luce del sole.

Su vari canali di social media, per esempio Telegram, BitcoinTalk e Reddit, gruppi di individui si riuniscono e decidono di acquistare altcoins ad un certo prezzo e di vendere contemporaneamente in un momento specifico in cui i picchi di prezzo. Spesso diffondono informazioni false o ingannevoli per convincere gli investitori ignari di acquistare durante il run-up.

Ma bisogna dare loro credito per una cosa: essi non divano le loro attività con eufemismi.

Basta guardare i nomi dei primi cinque P&gruppi di chat D sul Telegram, secondo Business Insider:

  • pumpking Comunità (14,317 membri)
  • Crypto4Pumps (7,602 membri)
  • AltTheWay (5,582 membri)
  • Pump.im (148 membri)
  • OCPump (1,281 membri)

Mentre questo tipo contorto di trasparenza può essere rinfrescante rispetto al segreta manipolazione del Libor dagli operatori, in grandi banche un decennio fa, la prevalenza di questi gruppi sottolinea i pericoli che affrontano gli investitori in criptovaluta.

“Questo ha un effetto negativo sul mercato complessivo e facilmente crea paura, incertezza e dubbio (INTORNO) nella comunità crypto complessiva,” detto Oleg Seydak, l'amministratore delegato di Blackmoon Financial Group, una piattaforma per il prestito mercato di criptovaluta.

“Questo tipo di manipolazione colpisce purtroppo una grande maggioranza di nuovi investitori crypto e se vogliamo che il settore di prosperare, abbiamo bisogno di lavorare insieme per prevenire e spegnere questi canali e gruppi,” Egli ha detto.

possibili soluzioni

Come, anche se? Un modo è quello di incoraggiare denuncia.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), gli Stati Uniti. agenzia che regola i derivati, annunciato in febbraio che sarebbe pagare una taglia a coloro che vengono in avanti con le informazioni che porta ad un'azione coercitiva.

Un'altra possibile soluzione è un organismo di autodisciplina (SRO) come quello proposto da da fondatori Gemini Cameron e Tyler Winklevoss. Il concetto ha il sostegno di CFTC commissario Brian Quintenz. Ma non è chiaro se un OAD avrebbe avuto nessun dente.

Fino a quando i regolatori venire con regole per frenare P&truffe D, gli investitori devono essere più cauti non ottengono presi in giro.

La psicologia è chiave dietro queste truffe. Attenzione come truffatori di solito sono maestri di persuasione e potranno adattare le loro piazzole di attingere i loro obiettivi’ profili psicologici.

Ricorda, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Tenere la guardia

Per un'illustrazione, segue è una schermata di un P&gruppo D in azione, per gentile concessione di nuovo di Business Insider. Si noti il ​​linguaggio fiato che cerca di capitalizzare FOMO (paura di perdere): il prezzo di una moneta è “volante”; suo “così a buon mercato ora.”

Procedere con cautela in più intorno gettoni emessi da monete offerte iniziali (OIC), come alcuni hanno stimato che forse uno su 10 OIC ha utilizzato questo sistema almeno una volta.

Secondo un gennaio post sul blog da Sergey Khorolskiy, quando alcune squadre ICO capiscono che il loro progetto è vicino al fallimento, organizzano una pompa e discarica. La strategia è semplice: Utilizzando tutti i tipi di reti sociali, cominciano a “sparare” seguaci con una buona notizia.

Cryptocurrencies in generale sono soggetti a manipolazioni perché, come penny stock, essi sono sottilmente scambiati rispetto alle attività finanziarie tradizionali.

“Un investitore può guidare i prezzi su un singolo scambio prendendo una grande posizione in un modo o l'altro, o semplicemente mettendo fuori una grande offerta o chiedere che di per sé si muove il mercato,” Detto Trace Schmeltz, un partner nel Chicago e Washington, D.C.. uffici di Barnes & Thornburg LLP.

Cosa c'è di più, “per cryptocurrencies che commerciano su più mercati, un operatore potrebbe potenzialmente spostare il mercato mondiale spostando il prezzo su un singolo scambio.”

Per questa ragione, gli investitori dovrebbero essere cauti seguenti prezzi che si riflette su scambi meno consolidate, Schmeltz aggiunto.

Piace o no, Crypto è qui per restare. L'evoluzione del mercato dei truffatori e truffatori saranno eliminati come regolazione viene applicata. Fino ad allora, possiamo aspettarci ci sarà qualche lacrima lungo la strada.

Gonfiare un palloncino immagine tramite Shutterstock

Il leader nell'informazione blockchain, CoinDesk è un mezzo di informazione che si sforza per i più alti standard giornalistici e si conforma un rigida serie di politiche editoriali. CoinDesk è una filiale operativa indipendente valuta Digital Group, che investe in cryptocurrencies e startup blockchain.

https://www.coindesk.com/defend-pump-dump-crypto-scams/

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