暗号コミュニティは、自己警察にBlockchainを使用する必要があります

元帳ナノS - 安全なハードウェアの財布

どのようにJ. Fanusieは、民主主義の防衛のための財団の分析のディレクターであります’ 制裁と不法金融上のセンター. 彼はでつぶやき @signcurve.


自己ポリシングblockchainに不法活動はすぐにcryptocurrencyスペー​​スの必要かもしれ.

将来的には日常cryptocurrency愛好家は避けるように不正財布や取引を特定の時間を費やす可能性があります. アメリカ. 財務省は避けられないと判断しています.

数週間前, 財務省は静かに公表します そのよくある質問セクションへの追加 外国資産管理局のためのウェブサイト上で (OFAC), 米を統括ユニット. 経済制裁. 言語は、OFACが含まれるように計画していることを示しています “デジタル通貨” その上のアドレス 特定国籍者 (SDN) リスト.

これは大したことでしょう.

銀行や企業のすべてのタイプは、彼らが人々に金融サービスを提供していないことを確認するためにSDNリストをチェックすることになっています, 団体, そして政府いる米. 指定しています “ブロックされました” テロへの関与によるもの, 核拡散, 泥棒政治, 人権侵害, そして、他の犯罪.

銀行は法的にOFACのリスト上のものに属し、彼らはそれ以上の親権を持っているすべての資産を凍結することを強制することができます, そして彼らの取引を停止. そうすることができます行っていないために罰金 厳しいもの. そして、ほとんどの日常cryptocurrencyの投資家は、制裁のコンプライアンスの法律用語を含んだ世界について少し知っていながら、, 金融事業の任意の並べ替えを実行している誰もがコンプライアンス違反は、ビジネスのあなたを置くことができることを知っています-そして潜在的に, 刑務所で速いです.

決して前に、特定のcryptocurrencyアドレスや財布は、OFACにより記載されています, であるが 法律の専門家 SDNリストに誰にでもbitcoinsまたは他のcryptocurrenciesを送ることが日米のために違法であることを年間にわたり理解しています. 人.

やはり, フィアット・バンキングの世界で資金を遮断し、どのような暗号の分野で行うことができるの間には大きな違いがあります. ピア・ツー・ピアcryptocurrency取引は、第三者によって遮断または逆転させることができません.

だから、OFAC指定の暗号財布は、おそらくそれがで取引を外部アドレスではなく、指定された財布自体に多くの精査をもたらすために起こっています.

一部 cryptocurrency業界のコンプライアンスの専門家 デジタル通貨財布の指定は、新しい時代の到来を告げることができると主張しています; トークンは、クリーンいずれかに分類されます場所, 汚染されました, またはSDNアドレスとの関連のレベルに関して不明.

これは、同じblockchain上のコインの価格水準を変える可能性があります, 汚染されたかは不明起源を持つものの上に大切なきれいなトークンと, そしてcryptocurrenciesがその存在以来、楽しんでいるファンジビリティの終わり.

一つは、また、暗号交流が汚染されたコインを持つユーザーとの取引のリスクを軽減することを目指してblockchainフォレンジックツールは、より価値のある、より広く展開になることを期待することができます.

それはあなたの上にあります

しかしながら, cryptocurrencyアドレスを精査金融当局から生じる新たな時代の多くの重要な部分は、cryptocurrencyコミュニティ自身が行う必要がありますどのようになるだろう: blockchain上の不正取引を防止するための作業.

これは、暗号空間で多くの人が聞きたくないものです.

Cryptocurrency 専門家 多くの場合を指します “検閲抵抗” 技術の最も貴重な機能として、, 資金を保管して送信するために誰を有効にします, 任意の政府当局によって妨げられません. 理論的には, これは、自由と民主主義の強いイネーブラです.

しかし、実際には, この技術力は、金融犯罪に関連するほとんどの法域における法律の手の届かない与えられたスケーラブルな現実ではありませんでした. 破損している政府の面付けを回避しながら、立派な目標です, 暗号コミュニティは、証拠があること成長する一方で、受動的に滞在する道徳的に受け入れられないことを認識すべきです 犯罪者 そして テロリスト コミュニティの自由を悪用しています.

近年では, マネーロンダリング防止 (AML) blockchain業界に焦点を当て、コンプライアンスの専門家 奨励しています cryptocurrency企業がやって超えて行きます “あなたの顧客を知ります” (KYC) デューデリジェンスは、伝統的な金融機関に求めてみませんか “あなたの取引を知っています” (KYT) blockchain上のデータを活用して分析.

がある 複数のスタートアップ このようblockchain法医学の専門, 法執行機関や大手銀行のような他の企業顧客と一緒に暗号交流を提供. これらの企業’ 分析ツールは、犯罪と戦うために役立ちます, しかし、多くの 暗号コミュニティで 批判します そのようなツール–blockchain上で金融取引をdeanonymizeました–プライバシーを損なうため. しかしながら, blockchainフォレンジックからほとんどの情報が公に共有されません. 一つは、通常のデータにアクセスするために、企業や政府のクライアントにする必要があります.

しかし、OFACリストのcryptocurrencyアドレスはKYT分析の賭け金を引き上げます.

cryptocurrency取引に関わる誰もが検証するためにそれがより重要になるだろう “licitness” 彼らは触れアドレスの.

そして、指定されたアドレスの数がそもそも最小限であろうと思われるが、 (OFACは軽く指定を行うことはありません), 制裁違反の小さなチャンスはジョーブロートークンバイヤーのための絵の中にコンプライアンス・リスク軽減をもたらします.

禁止アドレスまたは禁止されたアドレスと取引しているアドレスの不注意の取引は、公共blockchain台帳上で閲覧可能になります, おそらく、同様にその人のcryptocurrency財布を汚します.

cryptocurrencyの日常のユーザーがSDNを含んだblockchainプラットフォームの迷路ををリアルタイムAML / KYTの洞察力を持つことになるナビゲートするための唯一の方法 資金の流れ 様々な財布アドレスの. これはblockchain分析はsiloesで行われている現在の環境下で可能ではありません, ただ金融機関や法執行機関が利用できます.

クラウドソーシングAML

必要なのは、違法な活動にフラグが設定され、軽蔑的な情報が吟味されたオープンソースのプラットフォームであり、. それはblockchainにAMLをクラウドソーシングコール.

私はこの必要性を理解します. 非営利の国家安全保障シンクタンクの研究員として、, 私はcryptocurrenciesと不法資金調達の事例を調査してきました, といった テロリストの資金調達キャンペーンビットコイン 中東で. 私たちのチームは、これらのキャンペーンへの寄付を分析するために無料の公共blockchainエクスプローラのウェブサイトを使用しています.

これらのツールは、政府と銀行が高価な専門的な機械学習とアルゴリズムツールでアクセスできるほど堅牢ではありません. そして、たとえI, blockchain活動の厳格なマニュアル追跡および分析を通して, 私はテロリストの資金財布で取引を参照フラグアドレス, プラットフォーム上で私の調査結果を共有するための何の効果的な方法はありませんので、日常cryptocurrencyユーザーが自分のを見ることができます “フラグ,” その信憑性を評価します, そしてこれらのアドレスを明確にとどまります, 適切に.

業界は助けることができます.

二年前, 私はcryptocurrencyの専門家がすべきことが示唆されました 自分のウォッチドッグ・グループを設定 blockchainに極悪非道な活動のために見て, どのように似て “白い帽子” ハッカーフラグウイルスやその他のサイバー脅威. 暗号スペースが自己ポリシング取り組みを構築するため財務省の計画は、今ではより重要にします.

そして、OFACのブラックリストを組み込むほか, パブリッククラウドソーシングblockchainのAMLツールは、暗号のユーザーに直接影響を与える違法金融脅威に対処することができ: 暗号heists. これは、ランサムウェアまたは交換をハッキングの被害者が自主的に強要または盗まれたトークンを一覧表示することが可能になります. それは彼らの正当な所有者に戻って資金をもたらすことはありませんが, それはより困難なコインを移動したり、盗ん行い、長期的にcryptocurrencyの盗難をdisincentivizeことができ.

もちろん, 仕事への自己ポリシングAMLプラットフォームの, 不正確で誤った情報が公開されないように、獣医リストへの道があることが必要があります. さもないと, そのようなツールは、悪性のアドレスを誤ってために悪用される可能性が, したがって, 財政的に無実の人々を弱体化させます. しかし、これはblockchainにAMLを行うためのより良い方法を追求しないことを理由ではなく、解決するために、より技術的な問題であり、.

最初blockchainプロトコルの突破口, ビットコイン, 競争とグローバルな公共財政の記録の信憑性を確認するために見知らぬ人を奨励するための分散型の方法を設計していました.

確かに, すべての注意を払って, 時間, そしてお金はcryptocurrencyトークンのオフに構築された新しい製品やサービスに投資します, この技術を開発している人たちは、クリーンblockchainを維持奨励する方法を設計することができるはずです.

警察車 シャッターを介して画像

blockchainニュースのリーダー, CoinDeskは最高のジャーナリズムの基準のために努力してを遵守メディアアウトレットです 編集方針の厳格なセット. CoinDeskデジタル通貨グループの独立した事業子会社であります, cryptocurrenciesとblockchain新興企業に投資しています.

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